L'Inde arrête un administrateur de crypto-monnaie lié à la Russie recherché par les États-Unis
Arrestation d'un Administrateur de Cryptomonnaie en Inde
Les autorités indiennes ont récemment arrêté un administrateur de cryptomonnaie lié à la Russie, recherché par les États-Unis. Aleksej Besciokov, citoyen lituanien et résident russe, a été arrêté dans l'État du Kerala. Cette arrestation est liée à des accusations d'aide à des cybercriminels pour blanchir de l'argent et violer des sanctions.
Détails de l'Arrestation
Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Besciokov était l'un des administrateurs de Garantex, une plateforme de cryptomonnaie russe. Il était chargé de réviser et d'approuver les transactions effectuées sur cette plateforme. Actuellement, il est en détention et n'a pas encore fait de déclaration.
Le Bureau central d'investigation d'Inde (CBI) a indiqué avoir émis un mandat d'arrêt provisoire à la demande de Washington. Besciokov sera présenté devant un tribunal à Delhi, mais la date de son extradition vers les États-Unis reste incertaine.
Activités Illégales de Garantex
Le DOJ a précisé que Garantex a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie depuis 2019. Cette plateforme aurait reçu des centaines de millions de dollars en produits criminels, utilisés pour faciliter divers crimes, y compris le hacking et le trafic de drogue.
Les autorités américaines, en collaboration avec l'Allemagne et la Finlande, ont démantelé l'infrastructure en ligne utilisée par Garantex. Besciokov a également été accusé de violation des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent non autorisée.
Conséquences et Réactions
La plateforme Garantex a été sanctionnée par le Département du Trésor américain en 2022. Après cela, Besciokov et d'autres administrateurs ont tenté de redessiner leurs opérations pour contourner ces sanctions. Ils ont même incité des entreprises américaines à collaborer avec eux.
La situation reste tendue et suit son cours judiciaire. Les implications de cette affaire pourraient avoir des répercussions sur le marché de la cryptomonnaie à l'échelle internationale.
Conclusion
L'arrestation d'Aleksej Besciokov met en lumière les défis liés à la réglementation des cryptomonnaies et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Alors que les autorités continuent d'enquêter, cette affaire pourrait ouvrir la voie à des réformes dans le secteur de la cryptomonnaie.
