Cae une bande basée à Barcelone qui a escroqué un million d'euros à des clients d'une banque de Mallorca

Arrestation d'une Organisation Criminelle à Barcelone

La Garde Civile a récemment arrêté sept individus soupçonnés d'appartenir à une organisation criminelle basée à Barcelone. Ces personnes sont accusées d'avoir escroqué près d'un million d'euros à une trentaine de clients d'une banque de Mallorca. Cette opération, nommée 'Madean', a également conduit à la saisie de plusieurs biens de valeur.

Détails de l'Opération 'Madean'

Selon les informations fournies par la Comandancia de l'Institut Armé aux Baléares, l'enquête a débuté suite à plusieurs plaintes concernant des fraudes. De nombreux clients d'une même banque à Mallorca ont rapporté avoir été victimes de la technique de 'spoofing'.

Cette méthode consiste à usurper le numéro de téléphone d'une banque pour envoyer des SMS contenant des liens frauduleux. Les victimes, croyant interagir avec leur banque, saisissent leurs informations personnelles sur une fausse page web.

Mode Opératoire des Escrocs

Les escrocs appelaient ensuite les victimes pour leur demander les codes de double authentification, nécessaires pour réaliser des transactions illégitimes. Selon les enquêteurs, la bande aurait réussi à dérober près d'un million d'euros à de nombreux clients de la banque.

Les agents ont identifié huit suspects et ont découvert que deux d'entre eux avaient déjà été signalés pour des faits similaires ailleurs en Espagne. Cela a permis d'élargir l'enquête et de coordonner des raids dans plusieurs localités de la province de Barcelone.

Les Saisies et Arrestations

Le 28 janvier, six perquisitions ont été menées simultanément à Barcelone, à Sant Boi, à Terrassa et à La Granada. Cela a abouti à l'arrestation de six hommes et d'une femme. De nombreux objets ont été saisis, y compris de l'argent liquide, des bijoux, des dispositifs de stockage de cryptomonnaies et un véhicule de luxe.

Les enquêteurs estiment que la valeur totale des biens saisis s'élève à environ 150 000 euros, ce qui témoigne du niveau de vie élevé des suspects. Ils sont accusés de blanchiment d'argent, de fraude téléphonique et d'appartenance à une organisation criminelle.

Conséquences et Poursuites

Actuellement, plusieurs suspects sont en détention provisoire, tandis que d'autres ont été libérés sous conditions. L'enquête, menée par diverses unités de la Garde Civile, a permis de lier les suspects à d'autres délits commis à travers le pays.

Les autorités continuent d'analyser le matériel saisi pour identifier d'éventuelles nouvelles victimes et des complices potentiels. Ainsi, des arrestations supplémentaires ne sont pas exclues. Bien qu'il soit difficile de quantifier le nombre exact de victimes à l'échelle nationale, les agents estiment qu'il dépasse le centaine.

Conclusion

Cette affaire met en lumière la complexité et l'ingéniosité des méthodes utilisées par les escrocs. Les actions de la Garde Civile illustrent l'importance de la vigilance face aux fraudes en ligne. La lutte contre ces crimes nécessite une coordination efficace et une sensibilisation accrue des consommateurs.