Une Arnaque de 61 000 Bitcoins et 6 milliards de Dollars : Une Chinoise Jugée dans « le Procès le Plus Important de Ce Genre »

Affaire de Fraude au Bitcoin

Une Chinoise de 47 ans, Zhimin Qian, surnommée « déesse de la richesse », est au cœur d'une affaire de fraude massive. Elle est accusée d'avoir orchestré une escroquerie qui a touché plus de 128 000 personnes, entraînant la saisie de plus de 6 milliards de dollars en bitcoins. Actuellement en détention, elle attend sa peine devant la Southwark Crown Court à Londres.

Le Schéma de Fraude

Entre 2014 et 2017, Qian a dirigé une fraude de type Ponzi à travers sa société basée à Tianjin, en Chine. Ce système a rémunéré les investisseurs avec les fonds des nouveaux entrants, créant ainsi une illusion de rentabilité. Ce mécanisme a permis à Qian de soutirer des sommes considérables à ses victimes.

Elle a réussi à fuir la Chine grâce à des documents falsifiés, juste avant le début d'une enquête. En entrant au Royaume-Uni en septembre 2018, elle a tenté de blanchir les fonds obtenus via l'achat de biens immobiliers, dont un manoir londonien d'une valeur de 23 millions de livres.

Les Conséquences de l'Escroquerie

Les conséquences pour les victimes ont été dévastatrices. Selon William Glover, représentant des victimes, certains clients ont subi des pertes personnelles énormes qui ont affecté leurs vies, leurs mariages et leurs familles. Les victimes incluent des personnes peu averties en matière de finances, telles que des agriculteurs et des femmes au foyer.

En plaidant coupable, Zhimin Qian espère apaiser les inquiétudes des victimes. Son avocat a souligné que la hausse de la valeur des cryptomonnaies pourrait aider à couvrir les pertes subies par les investisseurs.

Arrestation et Saisies

Après une enquête conjointe avec les autorités chinoises, Qian a été arrêtée à York en avril 2024. Lors de son arrestation, les forces de l'ordre ont saisi de l'argent liquide, de l'or et des cryptomonnaies d'une valeur totale de 11 millions de livres. Avant cela, la police londonienne avait réalisé la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire, avec plus de 61 000 bitcoins.

Cette affaire est considérée comme l'un des plus grands procès de fraude impliquant un particulier. Le jugement de Qian pourrait avoir un impact significatif sur le traitement des affaires de fraude liée aux cryptomonnaies à l'avenir.

Conclusion

L'affaire de Zhimin Qian illustre les dangers des escroqueries financières modernes, en particulier dans le domaine des cryptomonnaies. Les victimes de cette fraude continuent de faire face à des conséquences graves. Le verdict de cette affaire pourrait définir de nouvelles normes dans la lutte contre la fraude en ligne.