Le Serious Fraud Office a été averti d'une arnaque au diamant, mais a choisi de ne pas agir

Introduction

Le Serious Fraud Office (SFO) a décidé de ne pas enquêter sur une escroquerie de diamants de 170 millions de livres, malgré un rapport d'un lanceur d'alerte reçu presque un an avant l'effondrement du système. Cette situation soulève des questions sur la vigilance des autorités compétentes.

Le scandale de Vashi

Les fonds des investisseurs ont été utilisés pour soutenir l'entreprise de bijoux de Vashi Dominguez, connue sous le nom de "Vashi". Après la faillite de la société, un stock de diamants censé valoir 157 millions de livres a été vendu pour seulement 158 000 livres. Cela soulève des doutes sur la gestion financière de l'entreprise.

Le CTO de l'entreprise a alerté le SFO en mai 2022, affirmant que Vashi trompait ses investisseurs. Malgré ces avertissements, le SFO a clos le dossier le lendemain sans enquête, permettant à la société de continuer à lever des fonds jusqu'à sa faillite en avril 2023.

Les préoccupations de John Ames

John Ames, ancien CTO de Vashi, a commencé à s'inquiéter des activités de l'entreprise après avoir remarqué des incohérences dans les documents financiers. Il a constaté que les ventes annoncées étaient largement gonflées par rapport aux chiffres réels. Ces découvertes l'ont poussé à poser des questions difficiles à la direction.

Après avoir contacté le SFO, Ames a reçu une réponse décevante. Le SFO a reconnu qu'il le considérait comme un lanceur d'alerte, mais a fermé son dossier sans aucune suite. Cela a laissé Ames perplexe et frustré par l'absence d'action.

Les conséquences de l'inaction

Vashi a continué à opérer pendant plus de dix mois après le signalement d'Ames. Des investisseurs, comme Michael Moszynski, ont perdu des sommes considérables. Moszynski a investi des dizaines de milliers de livres en décembre 2022, bien après que le SFO ait été averti de la situation. Il a exprimé son choc face à l'absence de suivi de la part des autorités.

Cette inaction du SFO a soulevé des questions sur son efficacité à traiter des cas de fraude économique. Les déclarations du SFO indiquent qu'il traite des cas complexes, mais la situation de Vashi semble avoir échappé à leur attention.

Réactions et enquêtes ultérieures

Après la faillite de Vashi, le SFO a finalement ouvert une enquête en 2023. Cependant, cette enquête est survenue trop tard pour de nombreux investisseurs. Le SFO a déclaré qu'il ne pouvait pas divulguer les détails de son processus d'évaluation interne, ce qui soulève des préoccupations sur la transparence de ses opérations.

Le Service des faillites a également ouvert une enquête, révélant des irrégularités qui n'ont pas pu être clarifiées en raison du départ du directeur principal à l'étranger. Cela souligne les défis auxquels sont confrontées les autorités lorsqu'elles tentent de traiter des cas de fraude complexe.

Conclusion

Le cas de Vashi met en lumière des lacunes dans le système de lutte contre la fraude au Royaume-Uni. Malgré les avertissements d'un lanceur d'alerte, les autorités n'ont pas agi à temps, ce qui a conduit à des pertes massives pour les investisseurs. La situation appelle à une réflexion sur l'efficacité des mécanismes de signalement et d'enquête en matière de fraude.