14 milliards de dollars de Bitcoin saisis lors d'une répression conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni contre des escrocs présumés

Introduction

Le gouvernement américain a saisi plus de 14 milliards de dollars en bitcoin dans une opération conjointe avec le Royaume-Uni visant à démanteler un réseau de fraudeurs. Cette affaire implique Chen Zhi, le fondateur du groupe Prince, accusé de diriger un vaste escroquerie en cryptomonnaie.

Les accusations contre Chen Zhi

Chen Zhi, un ressortissant cambodgien, a été inculpé à New York pour avoir prétendument orchestré une conspiration de fraude par câble et un système de blanchiment d'argent. Les autorités américaines et britanniques ont également sanctionné ses entreprises, gelant ses actifs, y compris 19 propriétés à Londres.

Les procureurs affirment que cette opération est l'une des plus importantes de l'histoire, avec environ 127 271 bitcoins saisis. Chen, qui est toujours en fuite, est décrit par le ministère de la Justice américain comme le cerveau d'un « empire de cyber-fraude ».

Les méthodes de fraude

Les victimes, souvent sans méfiance, étaient contactées en ligne et convaincues de transférer des cryptomonnaies sous de fausses promesses d'investissement. Selon le ministère de la Justice, ces escroqueries ont été orchestrées à partir de compounds spécialement conçus au Cambodge.

Les documents judiciaires révèlent que Chen aurait géré ces installations pour atteindre un maximum de victimes. Ses complices auraient mis en place des « fermes téléphoniques » pour mener des escroqueries par téléphone, contrôlant des milliers de comptes sur les réseaux sociaux.

Les conséquences de ces actions

Le procureur général adjoint John A Eisenberg a qualifié le groupe Prince de « entreprise criminelle fondée sur la souffrance humaine ». Les travailleurs étaient souvent retenus dans des conditions proches de la prison, forcés de mener des escroqueries ciblant des milliers de victimes à travers le monde.

Les profits criminels auraient été utilisés pour des achats luxueux, notamment des montres, des jets privés et des œuvres d'art, comme un tableau de Picasso. Si Chen est reconnu coupable, il risque jusqu'à 40 ans de prison.

Impact au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Chen et ses complices auraient créé des entreprises dans les îles Vierges britanniques et investi dans des biens immobiliers. Son réseau comprend un bâtiment de bureaux de 100 millions de livres à Londres, ainsi qu'une propriété de 12 millions de livres dans le nord de la ville.

Les sanctions imposées par les autorités britanniques le coupent désormais du système financier du pays. Le groupe Prince a également été désigné comme une organisation criminelle, avec des accusations de ruiner des vies vulnérables.

Conclusion

Cette affaire souligne l'importance de la lutte contre la fraude transnationale. Les gouvernements collaborent pour protéger les citoyens et éliminer les réseaux criminels qui exploitent les individus. Les actions prises contre Chen Zhi et ses complices montrent un engagement fort à défendre les droits humains et à maintenir l'intégrité financière.