Démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe en Espagne
Réseau de blanchiment d'argent de la mafia russe démantelé en Espagne
Un vaste réseau de blanchiment d'argent, lié à la mafia russe, a été démantelé en Espagne et au Portugal. Ce réseau a transféré plus de 1 trillion d'euros (828 milliards de livres) en seulement deux ans. Quatorze personnes ont été arrêtées lors de plusieurs opérations menées par la police.
Les arrestations et les opérations policières
La plupart des suspects, arrêtés le mois dernier, sont des nationaux russes, selon l'agence de police européenne Europol. Les opérations ont ciblé une organisation criminelle qui blanchissait principalement de l'argent provenant du trafic de drogues illégal.
Neuf propriétés ont été perquisitionnées dans différentes villes espagnoles, ainsi qu'à Lisbonne, où plus d'un million d'euros en espèces et en cryptomonnaies ont été saisis. Le réseau opérait dans plusieurs villes, traitant jusqu'à 300 000 euros par jour pour diverses mafias.
Le fonctionnement du réseau
L'enquête a débuté en 2023 lorsque la police a remarqué que plusieurs membres connus de la mafia russe transféraient systématiquement de l'argent pour des étrangers. Europol a indiqué que le réseau utilisait la méthode "Hawala", permettant de transférer de l'argent sans mouvement physique entre les comptes bancaires.
Ce système a facilité les transferts de fonds à travers les pays, rendant les opérations plus discrètes. Les membres du gang évitaient la détection en changeant régulièrement de lieux et de véhicules et en utilisant des téléphones mobiles cryptés.
Les ambitions d'expansion du gang
Le gang envisageait également d'étendre ses activités à Cuba, avec un projet d'installation de panneaux solaires pour le gouvernement cubain en échange de minéraux. Lors d'appels avec des responsables cubains, les membres du gang ont prétendu avoir des liens étroits avec des dirigeants politiques espagnols.
Chaque propriété perquisitionnée contenait un coffre-fort de haute sécurité et une machine à compter l'argent, dissimulée dans un cabinet insonorisé pour éviter d'attirer l'attention. Cela montre la sophistication et la planification du réseau criminel.
Conséquences et perspectives futures
La police a indiqué que les trois principaux dirigeants du réseau restent en détention et d'autres arrestations pourraient avoir lieu. Les efforts des forces de l'ordre pour démanteler ce réseau montrent l'importance de lutter contre le blanchiment d'argent à l'échelle internationale.
Ce démantèlement souligne également les défis liés à la criminalité organisée et à la nécessité d'une coopération internationale pour contrer ces activités illicites. La lutte contre la mafia et le blanchiment d'argent reste une priorité pour les autorités.
Conclusion
Le démantèlement de ce réseau de blanchiment d'argent en Espagne révèle l'ampleur des opérations criminelles menées par la mafia russe. Avec des arrestations significatives et la saisie de fonds, les autorités renforcent leur engagement à combattre le crime organisé. La vigilance et la coopération internationale sont essentielles pour prévenir de telles activités à l'avenir.
