Quatre condamnés dans une affaire de blanchiment d'argent de 200 millions de livres sterling

Quatre hommes condamnés pour un complot de blanchiment d'argent de 200 millions de livres

Quatre hommes ont été condamnés pour leur rôle dans un complot de blanchiment d'argent de 200 millions de livres, considéré comme l'un des plus grands de l'histoire juridique britannique. Gregory Frankel, 47 ans, Daniel Rawson, 47 ans, Haroon Rashid, 54 ans, et Arjun Babber, 32 ans, ont été reconnus coupables d'une conspiration visant à transformer de l'argent criminel en or non traçable.

Le juge a infligé 11 ans et huit mois de prison à Frankel, 11 ans à Babber, 10 ans et 10 mois à Rawson, et 10 ans à Rashid. Le juge a décrit l'ampleur de l'opération comme étant « ahurissante ». Seul Rawson était présent au tribunal de Leeds pour entendre sa peine, tandis que des mandats d'arrêt ont été émis pour les trois autres hommes, qui auraient fui le pays.

Les machines spécialisées dans le blanchiment d'argent

Le tribunal a entendu que, entre 2014 et 2016, de l'argent était acheminé depuis tout le Royaume-Uni vers des bijoutiers basés à Bradford, Fowler Oldfield, ainsi qu'un établissement à Londres et une société appelée Pure Nines Ltd, située à Hatton Garden. Les accusés étaient soupçonnés d'avoir dissimulé l'origine de cet argent en le blanchissant via un compte bancaire d'entreprise.

Ils utilisaient les bénéfices pour acheter de l'or qui était ensuite expédié à Dubaï. Frankel et Rawson étaient les directeurs de Fowler Oldfield, qui avait été transformé en « façade de commerce légitime » pour une opération de blanchiment d'argent lorsque la police est intervenue en 2016.

Les méthodes de transport de l'argent

Le procès a révélé que l'argent « sale » était livré par des coursiers dans des sacs en plastique et des valises contenant des centaines de milliers de livres à la fois. Certaines sommes étaient même dissimulées à l'intérieur de boîtes de restauration rapide et de jouets pour enfants. L'argent était compté sur place à l'aide de machines spécialisées avant d'être regroupé pour la collecte.

James Stunt, un homme d'affaires, a été accusé d'avoir permis à son bureau de Mayfair d'être utilisé comme « un hub de confiance pour le blanchiment d'argent », mais il a nié l'accusation et a été acquitté par le jury du tribunal de Leeds.

Réactions après le jugement

Après l'audience de condamnation, Hannah Von Dadelszen, du Service de poursuite de la Couronne, a déclaré : « Cette affaire est l'une des plus grandes poursuites pour blanchiment d'argent jamais portées devant les tribunaux d'Angleterre et du Pays de Galles. » Elle a ajouté que ces quatre hommes étaient au cœur de l'opération visant à blanchir et légitimer l'argent sale.

Pat Twiggs, le chef adjoint de la police de West Yorkshire, a souligné que c'était une opération sophistiquée conçue pour blanchir une somme substantielle d'argent liée à des activités criminelles. Il a également noté qu'aucune personne n'était venue revendiquer l'argent saisi lors de l'enquête.

Conclusion

Cette affaire illustre la complexité et l'ampleur du blanchiment d'argent au Royaume-Uni. Les condamnations des accusés montrent que la justice peut être rendue même dans des cas aussi vastes. Le travail acharné des forces de l'ordre a permis d'aboutir à des résultats significatifs après une enquête de plus de huit ans.