La Guardia Civil Implique Ábalos dans un Chalé en Colombie, l'Ex-Ministre Niegue sa Propriété
Rapport préliminaire sur le patrimoine de José Luis Ábalos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a élaboré un rapport préliminaire concernant le patrimoine de José Luis Ábalos. Ce document révèle plusieurs éléments, notamment l'acquisition d'une propriété en Colombie et l'achat d'une voiture haut de gamme. De plus, il mentionne des transferts d'argent effectués par Koldo García vers l'un des fils d'Ábalos.
Suite à ces découvertes, la Police Judiciaire a demandé au Tribunal Suprême l'autorisation d'accéder à tous les produits financiers liés à l'ancien ministre des Transports. Cette demande exclut les comptes bancaires associés au PSOE où il figure comme mandataire. Les enquêteurs précisent que cela vise à "compléter l'enquête patrimoniale" sur Ábalos.
Propriété en Colombie
Le rapport met en lumière l'attribution à Ábalos d'un chalé en construction à Tuluá, en Colombie, évalué à plus de deux millions d'euros. Ce bien a été gardé secret jusqu'à présent, suscitant l'intérêt des enquêteurs. Ábalos a admis avoir acheté un terrain dans cette région en 2003, mais conteste la valeur estimée par la Guardia Civil.
Il affirme que les enquêteurs ont confondu les pesos colombiens avec des dollars. Selon lui, le terrain lui a coûté environ 10 000 dollars et il l'a vendu dix ans plus tard sans avoir construit quoi que ce soit. De plus, il nie avoir réalisé des travaux sur le terrain et indique qu'il ne sait pas à qui appartient le chalé visible sur les photos fournies par la UCO.
Achat de véhicules
Parmi les biens répertoriés au nom d'Ábalos, la UCO a également identifié plusieurs véhicules. Notamment, un Range Rover Sport de 2008 acquis en 2021. Cette opération, jugée "significative", a été gérée par Joseba García, frère de Koldo García, ex-conseiller d'Ábalos au ministère des Transports.
L'achat a été effectué le 20 août 2021 pour un montant de 15 000 euros. La Guardia Civil souligne que Joseba a joué un rôle clé dans cette transaction, en agissant comme intermédiaire entre Ábalos et Bernardo Castillo Pérez, un individu lié à l'entourage de Victor de Aldama, qui a déjà reconnu avoir versé des commissions à l'ancien ministre.
Transferts d'argent
Un autre point d'intérêt dans le rapport est l'existence de transferts bancaires effectués par Koldo García vers le fils d'Ábalos. La Guardia Civil a noté qu'il y a eu plusieurs opérations de ce type, ce qui a suscité des interrogations. Des échanges de messages sur WhatsApp entre Ábalos et son ex-conseiller discutent également de ces transferts.
Pour approfondir ces opérations, la Guardia Civil a sollicité le Tribunal Suprême pour obtenir des informations auprès des entités financières. Cela inclut des demandes sur les "cabinets de sécurité" au nom d'Ábalos et sur toutes les informations suspectes de blanchiment de capitaux.
Conclusion
Le rapport préliminaire de la UCO sur le patrimoine de José Luis Ábalos soulève de nombreuses questions. Les enquêteurs visent à contextualiser son environnement familial et financier. Cela marque le début d'une série de propositions d'actions qui pourraient mener à de nouvelles demandes d'informations.
