Un Calgarien ayant orchestré un système de Ponzi classique de 150 millions de dollars condamné à verser 8,8 millions de dollars en pénalités

Un homme de Calgary condamné pour fraude

Craig Michael Thompson, un homme de Calgary, a été reconnu coupable de fraude sur les valeurs mobilières et condamné à payer 8,8 millions de dollars en pénalités par la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta. Ce cas a suscité une attention considérable en raison de l'ampleur de l'escroquerie, qui s'élevait à 150 millions de dollars.

Détails de l'escroquerie

Thompson, âgé de 47 ans, a trompé environ 1 000 investisseurs canadiens et américains entre 2020 et 2023, période durant laquelle l'escroquerie a pris fin. La Commission a noté qu'il n'avait aucune éducation postsecondaire ni expérience dans le domaine financier, qualifiant sa fraude de "l'une des plus grandes escroqueries de type Ponzi en Alberta".

Un investisseur, désigné par les initiales TF, a perdu plus de 25 millions de dollars, représentant l'intégralité de ses économies et de son héritage. La Commission a également révélé que Thompson avait détourné 767 494 dollars des fonds des investisseurs pour son usage personnel.

Sanctions imposées

La Commission a ordonné à Thompson de verser 8,1 millions de dollars en restitution, une amende administrative de 750 000 dollars et 14 000 dollars de frais. De plus, il a reçu une interdiction permanente de négocier. Son avocat a refusé de commenter la situation.

Cynthia Campbell, directrice de l'application des lois à la Commission, a indiqué que le dossier avait été transmis à l'équipe intégrée de la GRC pour enquête. Cette affaire souligne l'importance de la vigilance dans le domaine des investissements.

Les avertissements et le comportement frauduleux

Thompson a admis avoir trompé les investisseurs en prétendant être un trader de jour prospère. Il a convaincu les investisseurs que leur argent serait utilisé pour le trading sur le marché boursier, alors qu'en réalité, la plupart des fonds étaient détournés pour payer d'autres investisseurs.

Les investisseurs recevaient des relevés hebdomadaires montrant des soldes en croissance, mais la Commission a révélé que "Thompson a inventé les chiffres". Campbell a averti que des rendements positifs constants devraient être considérés comme un drapeau rouge.

Prévenir les futures escroqueries

La Commission encourage le public à vérifier si une personne ou une entreprise est enregistrée comme conseiller financier. Thompson et ses sociétés n'étaient pas enregistrés, ce qui constitue un risque pour les investisseurs potentiels.

Campbell a qualifié cette affaire de "classique escroquerie de type Ponzi", soulignant que Thompson avait abusé de la confiance des investisseurs. Elle a exhorté quiconque approché par une opportunité d'investissement promettant des rendements élevés avec peu de risques à contacter la Commission.

Conclusion

Cette affaire met en lumière les dangers des escroqueries financières et l'importance de la vigilance. Les investisseurs doivent toujours faire preuve de prudence et vérifier les informations avant de s'engager dans des opportunités d'investissement. La Commission des valeurs mobilières de l'Alberta continue de travailler pour protéger le public contre de telles fraudes.