Un faux militaire des États-Unis obtient 100 000 euros d'une femme victime d'une escroquerie sentimentale à Cáceres

Introduction

Les agents de la Guardia Civil ont récemment démantelé une organisation criminelle composée de 15 individus. Cette bande était spécialisée dans des escroqueries visant des particuliers et des entreprises, utilisant des méthodes telles que la "estafa del amor" et le "man in the middle".

Début de l'enquête

L'enquête a débuté en 2023 suite à la plainte d'une femme victime d'une "estafa del amor en línea". Cette dernière a signalé avoir perdu plus de 100.000 euros à cause d'un faux officier de l'armée américaine. Ce dernier avait établi une relation sentimentale fictive avec elle depuis 2021.

La police judiciaire de la Guardia Civil à Cáceres a pris en charge l'affaire, utilisant des techniques d'investigation avancées, tant économiques que technologiques. Ils ont même collaboré avec Interpol et Europol pour avancer dans leurs recherches.

Découverte de l'organisation criminelle

Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont découvert une organisation criminelle bien structurée. Ses membres avaient des rôles clairement définis, certains interceptant des emails d'entreprises après avoir infecté leurs systèmes informatiques. Ils ont ainsi pu réaliser des cyberattaques pour détourner des paiements.

Des plaintes ont été déposées dans plusieurs commissariats à Madrid, Séville et Barcelone. L'organisation utilisait également des attaques par Smishing et Vishing, ciblant à la fois des entreprises et des particuliers, profitant d'identités usurpées.

Impact sur les victimes

Les victimes ont subi des préjudices importants, certaines continuant à rembourser des prêts contractés pour financer leurs interactions avec les escrocs. Cela souligne le lien émotionnel fort qu'elles ont développé avec leurs faux partenaires. En outre, certaines victimes ignoraient qu'elles étaient déjà escroquées.

Les enquêteurs ont également constaté que les cybercriminels avaient utilisé les identités des victimes pour commettre d'autres escroqueries à l'échelle nationale, causant une revictimisation.

Opération de démantèlement

Après deux ans d'investigation, les forces de l'ordre ont mené une opération de démantèlement en trois phases. Au total, 15 perquisitions ont été effectuées dans plusieurs villes, dont Valence, Madrid et Barcelone. Ces opérations ont permis de saisir de nombreux appareils électroniques et documents bancaires.

Les agents ont récupéré des téléphones, des ordinateurs et d'autres dispositifs utilisés pour manipuler les victimes. Le montant total des escroqueries s'élève à environ 1.581.667 euros, avec une victime ayant perdu à elle seule 117.200 euros.

Détentions et suites judiciaires

Les 15 membres de l'organisation ont été arrêtés pour des crimes tels que l'escroquerie et l'usurpation d'identité. L'un des suspects avait un long passé criminel avec de nombreuses antécédents judiciaires. Les poursuites judiciaires sont en cours sous la direction du Juge d'instruction de Cáceres.

Onze suspects ont été placés en prison, tandis que d'autres ont des restrictions de voyage et des obligations de se présenter devant les autorités judiciaires chaque semaine.

Conclusion

Cette affaire met en lumière la nécessité d'une vigilance accrue face aux escroqueries en ligne. Les autorités continuent de travailler pour protéger les victimes et démanteler des réseaux criminels similaires. La collaboration internationale est essentielle pour lutter contre ces crimes.