Le patron de la bijouterie dans une escroquerie de 170 millions de livres a demandé à ses employés de se faire passer pour des clients.

Introduction

Le monde de la bijouterie a récemment été secoué par un énorme scandale de 170 millions de livres. Vashi Dominguez, un négociant en diamants, a trompé des investisseurs et a fait disparaître des fonds considérables. Ce récit met en lumière les manigances qui ont conduit à l'effondrement de son entreprise.

Les Manigances de Vashi Dominguez

Des employés d'un détaillant de bijoux de luxe ont été instruits de se faire passer pour des clients afin de tromper les investisseurs. Cette stratégie a permis à Dominguez de récolter des fonds frais pour soutenir son entreprise, qui a finalement fait faillite avec 170 millions de livres de dettes.

Les investisseurs ont perdu tout leur argent lorsque la chaîne de magasins Vashi, qui avait promis un stock de diamants de 157 millions de livres, a été évaluée à seulement 100 000 livres. Malgré l'ampleur de cette fraude, la police métropolitaine et le Serious Fraud Squad ont choisi de ne pas enquêter.

Une Ascension Éblouissante

Vashi Dominguez s'est d'abord fait un nom en fournissant des diamants aux riches. Sa réputation a rapidement grandi. Il a même été invité à des émissions de télévision, où il vantait des diamants d'une valeur incroyable, comme un œuf en cristal à 5 millions de livres.

En 2017, il n'était plus simplement un négociant, mais une véritable marque de rue, avec des magasins à Londres, Birmingham et Manchester. Vashi promettait une expérience unique, où les clients pouvaient voir leurs bijoux fabriqués sur place.

Des Techniques Trompeuses

Pour maintenir l'illusion de prospérité, Vashi a demandé à ses employés de simuler une activité intense dans les magasins. Des courriels ont clairement indiqué que cette demande venait directement de lui, en raison de visites inattendues d'investisseurs.

Les employés, même ceux sans expérience, étaient également instruits de feindre des activités de fabrication de bijoux. Cette façade visait à convaincre les investisseurs de la viabilité de l'entreprise et de la nécessité d'investir davantage.

Des Comptes Falsifiés

Les chiffres présentés aux investisseurs indiquaient des ventes de plus de 100 millions de livres en 2021, mais ces chiffres étaient complètement faux. Les véritables ventes s'élevaient à seulement 5 millions de livres, soit 5 % des chiffres annoncés.

Cette manipulation des comptes a été qualifiée d'inacceptable par des experts en fraude. Les investisseurs, qui avaient été séduits par des promesses, se sont retrouvés face à une réalité choquante.

Une Disparition Mystérieuse

Malgré la faillite de son entreprise, Vashi Dominguez a continué à mener une vie de luxe, avec des voitures de sport et des appartements dans des quartiers prisés de Londres. En avril 2023, l'entreprise a déclaré faillite, laissant les investisseurs dans l'incompréhension.

Les investisseurs ont été stupéfaits d'apprendre que les évaluations de la société étaient également trompeuses. Le consultant en diamants chargé de l'évaluation a révélé que la situation était bien pire que prévu, mais Vashi avait déjà disparu.

Conclusion

Le scandale Vashi Dominguez illustre comment des pratiques frauduleuses peuvent tromper des investisseurs et détruire des vies. Alors que les autorités semblent inactives, les victimes continuent de se demander comment un tel stratagème a pu se produire sans conséquence. La quête de justice pour ces investisseurs reste à l'ordre du jour.