Ancien agent des finances de la ville de Surrey soupçonné d'avoir fraudé la ville de 2,5 millions de dollars
Fraude à Surrey : Une ancienne employée publique sous enquête
Une ancienne employée des finances de la ville de Surrey est soupçonnée d'avoir dérobé plus de 2,5 millions de dollars à la municipalité. Les autorités, dont la police de Surrey et la GRC, enquêtent sur des allégations selon lesquelles elle aurait émis des centaines de chèques à son nom et à celui de son entreprise de pâtisserie.
Détails de l'enquête
Selon un mandat de perquisition obtenu par le CBC, la femme, dont le nom n'est pas divulgué, a quitté son poste en janvier 2024. Cela a suivi des questions sur une signature falsifiée sur des documents. Cette irrégularité a mené à la découverte de 183 chèques frauduleux émis à son ancien nom légal, à sa mère et à son entreprise.
Les documents judiciaires indiquent que le directeur financier de la ville a contacté la GRC en janvier pour signaler une fraude découverte au sein du département des finances. Le mandat de perquisition affirme que la femme aurait exploité sa position depuis 2017 pour frauder la ville de plus de 2 millions de dollars.
Les manœuvres frauduleuses
La ville collecte des dépôts de développeurs, d'entreprises de construction et d'individus. Ces dépôts sont restitués une fois les projets terminés ou lorsque certaines conditions sont remplies. Des milliers de dépôts sont gérés chaque année, certains étant en attente depuis des décennies.
Il est allégué que la femme avait accès aux bases de données de la ville, ce qui lui a permis de modifier les détails des dépôts et de changer les noms des bénéficiaires des chèques. Cela lui a permis de s'approprier des fonds destinés à d'autres.
Suspension et démission
Après avoir été confrontée à des allégations de falsification, la femme a été suspendue sans solde le 25 janvier 2024. Le lendemain, un employé a été envoyé à sa place pour récupérer des chèques, découvrant deux chèques inattendus à son nom et à celui de son entreprise de pâtisserie.
Elle a ensuite envoyé un courriel annonçant sa démission immédiate. Dans les heures qui ont suivi, elle aurait tenté de récupérer les chèques en contactant l'employé, ce qui a suscité des soupçons.
Découverte des irrégularités
Les superviseurs de la femme ont finalement découvert un total de 183 chèques, totalisant 2 537 599,67 $. Ils ont suivi son identifiant utilisateur unique pour retracer les modifications apportées aux comptes liés aux dépôts, révélant ainsi l'ampleur de la fraude.
Les documents judiciaires décrivent un processus complexe de gestion des dépôts, où chaque personne obtient un numéro d'identification unique. Dans un exemple, son identifiant a été utilisé pour insérer son ancien nom dans un compte de dépôt, facilitant ainsi le détournement de fonds.
Réaction de la ville
La ville a répondu aux questions du CBC en affirmant que les irrégularités avaient été découvertes grâce à un mandat du maire visant à garantir une gestion financière responsable. Une enquête interne a été lancée, et la GRC a été informée immédiatement.
La ville a également déclaré avoir engagé des spécialistes externes pour examiner la situation. Toutefois, aucune des allégations n'a encore été prouvée en justice, et la ville ne peut pas commenter davantage en raison de la procédure judiciaire en cours.
Conclusion
Cette affaire met en lumière des problèmes de contrôle au sein des finances publiques. Les enquêtes en cours visent à déterminer l'étendue de la fraude et à récupérer les fonds détournés. La vigilance et la transparence sont essentielles pour prévenir de telles situations à l'avenir.
