Démantèlement d'une fraude de 184 millions d'euros sur la TVA des hydrocarbures
Démantèlement d'une Organisation Criminelle
La Garde Civile et l'Agence Fiscale, avec le soutien d'Europol, ont réussi à démanteler une organisation criminelle ayant fraudé 184 millions d'euros en TVA dans le secteur des hydrocarbures. Cette opération, nommée 'Opération Quione', a eu lieu durant les exercices fiscaux 2021, 2022 et 2023.
Résultats de l'Opération
Lors de cette opération, 11 personnes ont été arrêtées et 8 autres sont actuellement sous enquête. Les autorités ont réalisé 19 perquisitions dans plusieurs provinces. Ces actions ont permis de saisir 7 millions d'euros en cryptoactifs et de demander le blocage de 19 millions supplémentaires.
De plus, 150 000 euros en espèces, quatre véhicules motorisés, des documents et des dispositifs informatiques ont été saisis. Les investigations ont été lancées après la détection de fraudes, signalées à la Procureure Spéciale contre la corruption et la criminalité organisée.
Structure Criminelle Complexe
L'organisation criminelle employait un large conglomérat d'entreprises qui agissaient de manière coordonnée pour exécuter et dissimuler le fraude. Des mouvements de facturation et de carburant étaient réalisés pour simuler des activités légales.
Les enquêteurs ont identifié des sociétés créées spécifiquement pour accumuler des quotas de fraude, évitant ainsi le paiement de la TVA aux autorités fiscales. Toutes ces entreprises fonctionnaient sous une unité d'action dirigée par les chefs de l'organisation.
Collaboration Internationale
L'opération a bénéficié du soutien d'Europol, qui a envoyé en Espagne une équipe mobile avec des experts pour analyser les dispositifs informatiques saisis. Les forces espagnoles, dont la UCO et l'Agrégation de Réserve et Sécurité, ont également joué un rôle clé.
Des fonctionnaires de l'Office National d'Investigation du Fraude (ONIF) et d'autres agences fiscales ont participé aux opérations. La direction de l'enquête a été assurée par le Juge Central d'Instruction numéro 4 de l'Audience Nationale.
Conclusion
Le succès de l'Opération Quione souligne l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité organisée. Grâce à des efforts conjoints, les autorités ont pu déjouer une fraude massive et protéger les ressources publiques.
