J'ai utilisé une application de reconnaissance faciale pour traquer l'homme derrière la fraude au whisky.
Introduction
Lors d'une soirée ordinaire, j'ai découvert une réalité choquante grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. En analysant une photo de Craig Arch, le PDG de Cask Whisky Ltd, j'ai été confrontée à un passé criminel inattendu. Ce qui semblait être une simple enquête sur le whisky s'est transformé en une investigation sur une fraude de plusieurs millions de livres.
Une Découverte Inattendue
Après des années à enquêter sur des criminels, je ne pensais pas me retrouver face à un escroc de whisky. Un informateur m'a révélé que le crime organisé avait infiltré l'industrie du whisky. Il avait dressé une liste d'entreprises suspectes, dont Cask Whisky Ltd, fondée en 2021. En un an, cette société avait réalisé un chiffre d'affaires impressionnant.
Craig Arch, le PDG, parlait de ses ambitions et de l'ouverture de nouveaux bureaux. Cependant, en utilisant le logiciel de reconnaissance faciale, j'ai découvert qu'il ne s'appelait pas Arch, mais Craig Brooks. Ce dernier avait été condamné pour une escroquerie de 6,2 millions de livres, ciblant principalement des personnes âgées.
Les Victimes de la Fraude
De nombreux investisseurs avaient remis des sommes considérables à Craig Arch, croyant acheter des fûts de whisky promettant des rendements élevés. Malheureusement, beaucoup de ces fûts étaient soit surévalués, soit inexistants. Les victimes ignoraient qu'elles avaient donné leur argent à un homme disqualifié de toute fonction de direction.
Mon objectif était de le prendre en flagrant délit, mais Cask Whisky Ltd a disparu sous l'enquête de la police de Londres. J'avais raté ma chance de l'arrêter, ignorant que Craig Arch n'était en réalité qu'une façade pour Brooks.
Une Nouvelle Entreprise Émergente
Mon opportunité est survenue avec l'apparition de Cask Spirits Global. Les similitudes avec Cask Whisky Ltd étaient frappantes. En vérifiant leur présence sur Facebook, j'ai découvert qu'il s'agissait de la même entreprise sous un nouveau nom. Brooks avait-il simplement créé une autre société pour attirer des investisseurs ?
Pour enquêter, j'ai envoyé un courriel à Cask Spirits Global, me faisant passer pour un consultant en gestion d'actifs. Rapidement, j'ai reçu une réponse de Craig Hutchins, un nom qui m'a semblé suspect. Aucun investisseur que j'avais interrogé n'avait rencontré Brooks en personne, ce qui compliquait la vérification de son identité.
La Rencontre Décisive
Après quelques semaines, j'ai eu l'occasion de rencontrer Brooks dans les bureaux de Cask Spirits Global. C'était un moment intense, car je l'avais observé pendant des mois. Il prétendait diriger une nouvelle entreprise, mais il était accompagné de membres de son ancien gang, tous utilisant de faux noms.
Lors de cette réunion secrète, Brooks a affirmé avoir 11 000 clients en Europe. Il a décrit son entreprise avec fierté, mentionnant des contrats avec des entrepôts en Écosse. Cependant, les prix qu'il proposait pour les fûts étaient exorbitants, atteignant parfois dix fois leur valeur réelle.
Conclusion
À la fin de mon enquête de huit mois, j'ai rencontré de nombreuses victimes désespérées ayant perdu leurs économies. Les tactiques des escrocs dans le domaine du whisky sont cruelles. Si vous envisagez d'investir dans des fûts de whisky, il est crucial de faire vos devoirs. Tous ne sont pas ce qu'ils prétendent être, et la vigilance est de mise.
