Molson Canada Accuse d'anciens dirigeants d'un plan de fraude de plusieurs millions de dollars
Accusations de fraude contre Molson Canada
Molson Canada accuse d'anciens managers d'avoir détourné des millions de dollars dans un système complexe de fraude. Ce schéma impliquerait des vendeurs fictifs, des sociétés écran, et même le président d'une grande chaîne de pubs. Ces allégations n'ont pas encore été prouvées en justice.
Détails de la fraude alléguée
Dans des documents déposés au tribunal supérieur de l'Ontario, Molson Canada affirme que Frank Ivankovic, ancien directeur des ventes, a orchestré un plan pour frauder l'entreprise. Ce dernier aurait exploité son autorité pour approuver des factures frauduleuses de sociétés écrans, siphonnant ainsi près de 9,1 millions de dollars depuis 2021.
Les factures, certaines désignées pour de la planification d'événements, ont été envoyées par des sociétés contrôlées par Larry Isaacs et sa femme. Ces derniers auraient conspiré avec Ivankovic pour partager les bénéfices de cette fraude.
Réactions aux allégations
Un avocat représentant Isaacs et sa femme a rejeté les accusations, affirmant qu'elles étaient sans fondement. Il a indiqué que ses clients comptaient répondre aux allégations en justice. La chaîne de pubs Firkin, qui possède 20 établissements, n'a pas commenté la situation.
Ivankovic, qui a démissionné en octobre lors d'une enquête interne, n'a pas pu être joint pour des commentaires. Selon la plainte, il aurait engagé deux anciens employés pour l'aider dans cette fraude.
Le schéma de détournement
Le plan de fraude a suivi un schéma où Ivankovic recevait une part fixe des paiements. Par exemple, il aurait reçu plus de 3,6 millions de dollars en 63 paiements d'une des sociétés écrans. Sa femme, sans expérience de consultation, aurait également été impliquée dans la création d'une entité pour faciliter le détournement de fonds.
Des messages texte et des rencontres en personne entre Ivankovic et Isaacs auraient eu lieu, évoquant des paiements et des stratégies pour dissimuler leurs actions. Leurs échanges révèlent une coordination étroite autour de cette fraude.
Découvertes et conséquences
Molson a commencé à suspecter une fraude après avoir reçu un courriel de la banque d'Ivankovic, demandant des éclaircissements sur des dépôts importants. En enquêtant, l'entreprise a découvert des transactions frauduleuses documentées dans un tableau Excel.
Les dépôts détournés par Ivankovic et sa femme dépassent 4,2 millions de dollars depuis 2021. Les accusations incluent la fraude, la conspiration, et l'enrichissement injuste. Molson Canada réclame maintenant des millions de dollars en dédommagements.
Conclusion
Cette affaire soulève des questions importantes sur la gouvernance et la transparence au sein des grandes entreprises. Alors que les enquêtes se poursuivent, l'issue de cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur Molson Canada et ses dirigeants.
