Ancien Gouverneur nommé par Poutine jugé pour violation des sanctions britanniques

Procès d'un ancien gouverneur de Poutine pour violation des sanctions britanniques

Un homme nommé par Poutine comme gouverneur de Sébastopol, après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, est actuellement jugé pour avoir enfreint les sanctions financières britanniques. Dmitrii Ovsiannikov est accusé d'avoir reçu plus de 75 000 £ de sa femme, Ekaterina Ovsiannikova, et d'un nouveau SUV Mercedes Benz de son frère, Alexei Owsjanikow.

Les trois accusés font face à dix accusations de violation des sanctions et deux accusations de blanchiment d'argent. Ils nient toutes les charges. Dmitrii a occupé un poste de haut niveau en Crimée pendant trois ans et a également été vice-ministre de l'Industrie et du Commerce en Russie.

Contexte de l'affaire

En 2014, deux ans après l'annexion de la Crimée, Poutine a nommé Dmitrii Ovsiannikov gouverneur par intérim de la ville de Sébastopol, jugée "stratégiquement significative". En 2017, il a été élu à ce poste. Paul Jarvis, représentant de l'accusation, a déclaré qu'il était "une figure politique importante au sein de la fédération russe". Cependant, Dmitrii a démissionné en juillet 2019.

En raison de son poste en Crimée, l'UE a imposé des sanctions financières à Ovsiannikov, l'accusant d'avoir "appelé Sébastopol à devenir la capitale sud de la fédération russe". Lorsque le Royaume-Uni a quitté l'UE, des sanctions similaires ont été appliquées contre lui.

Développements récents

Le procès est le premier cas criminel concernant la violation des régulations russes sur les sanctions. En août 2022, Dmitrii Ovsiannikov a voyagé en Turquie depuis la Russie et a demandé un passeport britannique. Malgré les sanctions, il a obtenu un passeport en janvier 2023, car son père était né au Royaume-Uni.

Dmitrii est arrivé en Grande-Bretagne le 1er février 2023, s'installant chez son frère à Clapham, où sa femme et leurs deux enfants fréquentaient déjà une école privée. Le 6 février, il a demandé un compte bancaire à Halifax, se déclarant célibataire, tout en vivant avec sa femme.

Transactions financières suspectes

Au cours des deux semaines suivantes, Ekaterina a transféré 76 000 £ sur le compte de son mari, ce qui lui a permis de verser un acompte pour un SUV Mercedes Benz GLC 300. Cependant, la banque a ensuite gelé le compte en raison des sanctions. Dmitrii a récupéré son acompte, mais c'est son frère Alexei qui a acheté le véhicule pour plus de 54 000 £.

Le procureur a affirmé que ces transactions constituaient une violation des régulations russes. Jarvis a précisé que les accusés prétendaient ne pas savoir que Dmitrii était une personne désignée ou qu'il ne pouvait pas recevoir ce type d'aide.

Conséquences et arrestations

En janvier 2024, les trois accusés ont été arrêtés et interrogés par la police. Quatre mois plus tard, Alexei a payé plus de 40 000 £ de frais de scolarité pour les deux plus jeunes enfants de Dmitrii, ce qui constitue également une violation des sanctions. Lors d'un interrogatoire, Alexei a reconnu avoir payé ces frais, mais a soutenu qu'il pensait qu'Ekaterina en était responsable.

Le procès devrait se poursuivre au tribunal de Southwark Crown pendant trois semaines. Les accusations portées contre Dmitrii Ovsiannikov soulignent les implications juridiques des sanctions internationales.

Conclusion

Ce procès met en lumière les défis liés à l'application des sanctions financières et les conséquences juridiques pour ceux qui tentent de les contourner. La situation de Dmitrii Ovsiannikov pourrait avoir des répercussions importantes sur les relations entre la Russie et le Royaume-Uni.