Sevran : Taxiphone, Garage Auto, Immobilier... Un Réseau de Blanchiment d'Argent Démantelé en Profondeur

Affaire Mohamed Q. : Un Réseau de Blanchiment Dévoilé

Mohamed Q., âgé de 42 ans, a été mis en examen le 30 mai à Bobigny, avec trois complices, pour des faits de blanchiment aggravé, escroquerie et abus de biens sociaux. Le principal suspect est actuellement écroué, tandis que ses complices ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Origine de l'Enquête

L'affaire débute fin 2022, lorsque la brigade de recherche et d’investigation financières (BRIF) de Paris se penche sur Mohamed Q., membre d'une fratrie bien connue dans la cité des Beaudottes. Les enquêteurs, alertés par des activités suspectes, placent le suspect sous surveillance.

Les forces de l'ordre multiplient les filatures et surveillent les appareils électroniques de Mohamed Q. Ce travail minutieux permet de découvrir un système de blanchiment dissimulé derrière des sociétés de rénovation énergétique. Il utilise des gérants de paille pour diriger ses entreprises.

Découvertes Financières

Une analyse approfondie des comptes de Mohamed Q. révèle un train de vie dispendieux. Il a investi 500 000 euros dans un bien immobilier à Aulnay-sous-Bois, avec des origines de fonds douteuses. De plus, il a placé 1,9 million d'euros dans divers commerces dans le secteur d'Aulnay et Sevran.

Ces investissements lui permettent de mener des activités illégales de décaisse et de blanchiment. Son garage automobile, ainsi qu'une boutique de taxiphone, servent de couverture pour ses opérations clandestines.

Interpellation et Saisies

Le 26 mai, quatre suspects, dont Mohamed Q., sont interpellés à Aulnay-sous-Bois et Saint-Denis. Lors des perquisitions, trois montres de luxe volées sont retrouvées chez lui. En outre, 5,2 millions d'euros sont saisis sur des comptes liés à ses sociétés.

Les suspects sont placés en garde à vue à la brigade de recherche et d’intervention financière. Craignant des représailles, les complices choisissent de garder le silence ou de faire des déclarations incohérentes.

Conclusion

Cette affaire met en lumière un réseau complexe de blanchiment et d'escroquerie, révélant les ramifications du narco-banditisme à Sevran. L'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble des activités illégales liées à Mohamed Q. et à ses complices.