Faux Investissement et « mules bancaires » : Comment les gendarmes français ont démantelé un réseau international d'escroquerie

Enquête sur un réseau d'escroquerie international

Une enquête menée par les gendarmes de la Haute-Savoie et la Section de recherches de Grenoble a dévoilé un vaste réseau criminel. Ce réseau, impliqué dans des escroqueries et du blanchiment, aurait siphonné près de 130 millions d'euros. Sept hommes ont été interpellés fin janvier en France, en Israël et en Espagne, selon les informations du Parisien.

Origine de l'affaire

Tout commence en août 2022, lorsqu'un ancien chef d'entreprise en Haute-Savoie dépose plainte. Après avoir vendu sa société, il souhaite sécuriser ses investissements et investit dans les énergies renouvelables. Il est alors contacté par des individus prétendant représenter Iberdrola, un fournisseur d'énergie espagnol.

Trompé par des documents falsifiés, il signe six contrats pour un montant total de 1,5 million d'euros. Malgré l'intervention de sa banque, une grande partie de l'argent est transférée vers des comptes en Espagne. Les gendarmes parviennent à bloquer 450 000 euros grâce à un certificat de gel de biens.

Le mode opératoire des escrocs

Les enquêteurs découvrent que les escrocs établissent une chaîne de confiance avec leurs victimes. Ils présentent des documents professionnels et rappellent régulièrement les victimes pour les rassurer. Pour crédibiliser leurs actions, ils reversent des intérêts sur les faux investissements.

Cette stratégie permet de fidéliser les victimes, les incitant à investir davantage. Les enquêteurs soupçonnent que le réseau, particulièrement organisé, est dirigé par des Franco-Israéliens basés à Tel-Aviv.

Les ramifications du réseau

Les investigations révèlent que le réseau a recruté des mules bancaires pour ouvrir des sociétés fictives dans plusieurs pays européens. Ces mules sont souvent envoyées à l'étranger avec des billets d'avion payés par les chefs du réseau. En tout, près de trente sociétés ont été créées.

Les escrocs usurpent l'identité d'entreprises existantes pour attirer leurs victimes. En France, six personnes ont ainsi été escroquées. Les enquêteurs notent que l'opération est bien structurée, impliquant des adresses électroniques et des publicités trompeuses.

Les arrestations et les découvertes

Fin janvier, les cerveaux de l'opération sont arrêtés en Israël, mais relâchés par la suite. En France, trois hommes, soupçonnés d'être des mules bancaires, sont interpellés près de Limoges, Neuilly-sur-Seine et Créteil. L'un d'eux a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment.

Lors des perquisitions, les enquêteurs saisissent des montres de luxe, des pierres précieuses et 135 000 euros en liquide. Ils découvrent également des documents frauduleux liés à la création de sociétés fictives.

Prévention et sensibilisation

Les gendarmes insistent sur le fait que tout le monde peut se faire avoir, peu importe l'âge ou la classe sociale. L'escroquerie est si bien orchestrée qu'elle est difficile à détecter. Ils conseillent de passer par des sites officiels pour tout investissement et de se méfier des appels non sollicités.

Cette affaire met en lumière l'importance de la vigilance face aux arnaques, surtout dans un monde de plus en plus numérique. Les gendarmes continuent de travailler sur ce dossier pour prévenir d'autres victimes potentielles.

Conclusion

Le démantèlement de ce réseau d'escroquerie souligne les dangers des arnaques en ligne. Les victimes peuvent facilement perdre des sommes considérables. La vigilance est essentielle pour éviter de telles situations. Les autorités continuent de lutter contre ces pratiques criminelles afin de protéger les citoyens.