Un homme d'affaires de Montréal condamné à 3 ans et demi de prison aux États-Unis pour blanchiment de Bitcoin

Firoz Patel condamné à la prison pour blanchiment de Bitcoin

Un homme d'affaires de Montréal, Firoz Patel, a été condamné à trois ans et demi de prison fédérale aux États-Unis pour avoir blanchi 43 millions de dollars US en Bitcoin. Cette condamnation fait suite à une précédente déclaration de culpabilité pour avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence.

Les accusations et la condamnation

Firoz Patel, âgé de 50 ans, a plaidé coupable d'avoir tenté de dissimuler 450 Bitcoin aux procureurs américains. Il avait déjà été condamné en 2020 pour des accusations de conspiration, entraînant une peine de 36 mois de prison.

Avant sa condamnation, Patel dirigeait une entreprise de traitement de paiements illégaux appelée Payza, qui était impliquée dans des activités à haut risque, y compris des escroqueries de type Ponzi et des systèmes pyramidaux. Les dossiers judiciaires américains font état de ses activités criminelles.

Les révélations des Pandora Papers

Patel a été au centre d'enquêtes menées par la CBC, grâce à des documents divulgués par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dans le cadre des Pandora Papers. Ces révélations ont mis en lumière ses activités offshore pendant qu'il était sous enquête criminelle.

Lors de sa condamnation par la juge Ketanji Brown Jackson, Patel a été condamné à restituer 450 Bitcoin d'une valeur de 24 millions de dollars US à l'époque. Cependant, il a déclaré à la cour ne posséder que 30 000 dollars US dans un compte d'épargne-retraite.

Les tentatives de dissimulation

Après sa condamnation, Patel a tenté de regrouper les bénéfices illicites de Payza et a essayé de les déposer sur Binance, un échange de cryptomonnaies. Les fonds ont été gelés, ce qui a conduit à une enquête des forces de l'ordre américaines.

Conscient de l'enquête, Patel a engagé un complice pour se faire passer pour un avocat et négocier avec le bureau du procureur américain jusqu'à l'expiration de sa peine de 36 mois. Son plan était de fuir vers le Canada à ce moment-là.

Les conséquences de ses actions

Les enquêteurs ont découvert l'imposture à temps et ont inculpé Patel en mai 2023. Cette affaire souligne l'importance de la vigilance dans le domaine des cryptomonnaies et les risques associés au blanchiment d'argent.

En conclusion, la condamnation de Firoz Patel met en lumière les dangers liés aux activités de blanchiment d'argent. Les autorités continuent de surveiller de près les transactions en cryptomonnaies pour prévenir de telles infractions à l'avenir.