La Audiencia Accorde 10 Jours Au PSOE Pour Remettre "La Relation Des Paiements En Espèces" Réalisés Pendant Sept Ans
Début de l'Enquête sur les Finances du Parti Socialiste
Une nouvelle étape s'ouvre avec le début de l'enquête sur les finances du Parti Socialiste. Le juge Ismael Moreno, en charge du Juzgado Central de Instrucción Número 2, a ordonné au PSOE de fournir, dans un délai de dix jours, un rapport détaillé des paiements en espèces effectués entre 2017 et 2024. Cette demande a été formulée par la Fiscalía Anticorrupción.
En outre, le juge a désigné la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pour mener l'enquête. Il leur a demandé de préparer un rapport sur les "preuves numériques", y compris les messages écrits et vocaux, concernant les paiements en espèces effectués à Ferraz.
Origine des Paiements en Espèces
Le magistrat Moreno a souligné que, selon les éléments fournis par le Tribunal Suprême dans le cadre du cas Koldo, l'origine des montants en espèces disponibles au sein du parti n'est pas suffisamment expliquée. Ces fonds étaient destinés à couvrir des compensations de dépenses pour des individus tels que les Srs. Ábalos et García, ainsi que d'autres bénéficiaires potentiels.
Dans une ordonnance, le juge a également noté que la documentation fournie par le PSOE n'est pas claire. Elle indique que les fonds en espèces comptabilisés provenaient de leur compte bancaire. Si des paiements en espèces ont eu lieu en dehors de ceux enregistrés, les ressources qui les ont alimentés ne pourraient pas être identifiées.
Incertitudes et Irregularités Potentielles
Moreno a mentionné l'existence d'une série d'incertitudes qui doivent être clarifiées suite à l'enquête. Ces incertitudes pourraient indiquer la présence de comportements ou d'activités irrégulières, voire potentiellement criminelles. Cette enquête vise à établir des faits clairs et à éclaircir les zones d'ombre.
Le juge rappelle que les faits examinés pourraient constituer un illicite pénal, incluant le blanchiment d'argent et un éventuel détournement de fonds du parti, ainsi que d'autres irrégularités possibles. La situation reste donc à suivre de près.
Conclusion
En somme, l'enquête sur les finances du Parti Socialiste met en lumière des questions cruciales. Les autorités cherchent à comprendre l'origine des paiements en espèces et à élucider les zones d'ombre qui pourraient masquer des irrégularités. Les prochaines étapes de l'enquête seront déterminantes pour la transparence et la responsabilité au sein du parti.
