Société Générale : Des perquisitions à La Défense et au Luxembourg liées à des soupçons de blanchiment et de fraude fiscale
Enquête sur la Société Générale
Une enquête a été ouverte en 2024 concernant la Société Générale. Des perquisitions sont en cours mardi dans les locaux de la banque à La Défense et au Luxembourg. Cette opération fait suite à des soupçons de blanchiment de fraude fiscale, selon une source judiciaire.
Quatre personnes, dont des cadres de la banque, ont été placées en garde à vue. Leurs domiciles ont également été perquisitionnés. Cette enquête a été initiée en janvier 2024 par le Parquet national financier (PNF) pour vérifier si la banque a proposé des montages à but fiscal pour de grandes entreprises françaises.
Stratégie de Blanchiment
Le PNF a confié l'enquête à l'Office national antifraude (Onaf). Les faits concernent des qualifications de blanchiment de fraude fiscale, en bande organisée ou aggravée, et association de malfaiteurs. Ces accusations pourraient remonter à 2009, tant en France qu'à l'étranger, notamment au Luxembourg.
Cette procédure est distincte des enquêtes sur un stratagème d’évasion fiscale appelé « CumCum », qui repose sur des échanges de titres. Ce stratagème a suscité de nombreuses interrogations au sein des autorités judiciaires.
Mobilisation des Enquêteurs
Les opérations de mardi mobilisent environ 80 enquêteurs en France et à l’étranger. De plus, onze magistrats et assistants spécialisés du PNF sont impliqués dans cette affaire. Cela montre l'ampleur de l'enquête et l'importance des soupçons qui pèsent sur la banque.
La Société Générale, sollicitée pour un commentaire, a refusé de s'exprimer sur cette situation. Ce silence renforce les spéculations sur la gravité des accusations et l'impact potentiel sur l'image de la banque.
Conclusion
Cette enquête sur la Société Générale souligne des enjeux majeurs en matière de fraude fiscale et de blanchiment. Les développements futurs seront cruciaux pour comprendre l'ampleur des accusations et les conséquences pour la banque. La vigilance des autorités judiciaires est essentielle pour maintenir l'intégrité du système financier.
